Más historias de los chats grupales de criptomonedas

Binance es considerado como el mayor exchange de criptomonedas en términos de volumen de trading y últimamente, al parecer, le encanta decirle a la gente que use VPN. Así es, veamos más historias de los chats grupales de criptomonedas.

Entre polémicas y debates

Para empezar, la agencia federal encargada de regular los mercados en futuros sobre mercancías y opciones en los Estados Unidos (CFTC), se queja contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance. Y, al parecer, los abogados se están divirtiendo con esto, mira: «La decisión de Binance de priorizar el éxito comercial sobre el cumplimiento de la ley estadounidense ha sido, como Lim parafraseó la posición de Zhao al respecto, una ‘decisión comercial’«.

Entonces, la denuncia alega que Binance violó deliberadamente las reglas de la CFTC en el comercio de derivados, como los futuros de Bitcoin. Incluso, Binance ha sido objeto de múltiples investigaciones antes de la caída de FTX por su propio token, abuso de información privilegiada y lavado de dinero.

Ahora, para permitir que las personas comercialicen derivados legalmente en los EE. UU., Binance debería haberse registrado en la CFTC, dice el regulador. En cambio, Binance hizo mucho ruido al pretender que era solo para clientes fuera de los EE. UU., mientras alentaba a los residentes estadounidenses a usar redes privadas virtuales para ocultar su ubicación y poder comerciar en la plataforma.

Más detalles…

Por su parte, en la historia de lavado de dinero de Bloomberg, una portavoz de Binance negó que el intercambio alienta el uso de VPN. Sin embargo, en la queja de la CFTC, el oficial de cumplimiento Samuel Lim, escribió repetidamente que las personas deberían usar VPN para comerciar en Binance desde los EE. UU… Por ejemplo:

En febrero de 2019, Lim le dijo a Zhao que «una gran cantidad de los clientes de Binance que intercambian menos de dos Bitcoin, podrían ser ciudadanos estadounidenses en realidad. Tienen que volverse más inteligentes y VPN a través de IP fuera de los EE. UU.”.

En septiembre de ese mismo año, Binance agregó una ventana emergente que pedía a los clientes que autocertificaran que no eran estadounidenses haciendo clic en un botón en la ventana. Sin embargo, a partir de enero de 2020, alrededor del 20% de los clientes de Binance, estaban ubicados en los EE. UU., según los informes de ingresos enviados a Zhao.

Por otro lado, el propio Binance dio a los clientes de EE. UU. consejos útiles sobre cómo usar las VPN mediante la publicación de una «Guía para principiantes sobre las VPN» en su sitio. Donde la queja dice que la guía empujó a los clientes diciéndoles que se puede usar una VPN «para desbloquear sitios que están restringidos en su país«.

Finalmente, la CFTC dice que la guía se usó para enseñar a los clientes estadounidenses a eludir los controles basados en IP de Binances sobre quién podía usar el sitio. Y Zhao y otros miembros de la alta dirección lo sabían.

Como ves, se viene un proceso largo y polémico, ¡te iremos contando!