El fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses de prisión

El tribunal dictó una sentencia ejemplar contra Changpeng Zhao, el magnate de las criptodivisas que fundó el gigantesco intercambio Binance. Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por no aplicar medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero, violando las leyes estadounidenses a gran escala.

Un criptoimperio bajo acusación

Fundada en 2017, Binance se ha convertido rápidamente en la mayor plataforma de negociación de criptodivisas del mundo, superando incluso a rivales de peso como Coinbase. Sin embargo, el éxito de Zhao se ha visto empañado por acusaciones de que ha priorizado el crecimiento y los beneficios sobre el cumplimiento de la normativa.

El juez Richard Jones no se anduvo con rodeos y afirmó que Binance«violó la legislación estadounidense a una escala sin precedentes«. Aunque Zhao aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares, una miseria comparada con sus activos estimados en 33.000 millones, su comportamiento fue considerado inaceptable.

Violaciones sin límites

Según la acusación, Binance permitió transacciones ilícitas por valor de más de 898 millones de dólares, permitiendo a clientes iraníes realizar transacciones con usuarios estadounidenses por valor de al menos 1,1 millones de dólares, en violación de las sanciones. Otros países sancionados, como Cuba y Siria, también pudieron operar en la plataforma sin ser molestados.

Los fiscales solicitaron una pena de tres años de prisión, el doble de lo establecido en las directrices, argumentando que el alcance de las violaciones de Zhao causó«un daño significativo a la seguridadnacional de Estados Unidos».

Una sentencia ejemplar

A pesar de las peticiones de la fiscalía, el juez optó por una sentencia más leve de cuatro meses de prisión. Zhao, que admitió su culpabilidad, pasó cinco meses y medio fuera de su casa en los Emiratos Árabes Unidos, separado de su pareja y de sus hijos pequeños.

Aunque sus abogados argumentaron que nunca se había encarcelado a ningún otro acusado en un caso similar, el juez consideró que el alcance de las infracciones de Zhao exigía un castigo ejemplar.

Un papel clave en el colapso de FTX

Irónicamente, fue Zhao quien inició la espiral que condujo al colapso de la bolsa rival FTX y a la detención de su fundador, Sam Bankman-Fried. En noviembre de 2022, Zhao anunció públicamente su intención de vender sus participaciones en FTX, lo que desencadenó una salida de capitales que sacó a la luz el fraude perpetrado por Bankman-Fried.

Este último fue condenado a 25 años de prisión en marzo de 2024, tras ser declarado culpable de siete cargos de conspiración y fraude.

Fuente del artículo aquí.